Investigaţie

ŞOCANT: Şeful vămii moldoveneşti confirmă că administrează afacerile familiei Filat

10 martie 2010 14:32
Vizualizări: 4487
0

Actualul director general al Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, care a fost numit în funcţie la iniţiativa Premierului, a recunoscut, miercuri, veridicitatea informaţilor privind exercitarea de către acesta a funcţiei de administrator al afacerilor familiei lui Vladimir Filat în România.

Baliţchi a mai recunoscut că pe parcursul mai multor ani a activat în funcţia de preşedinte al consiliului de observatori al SA “IPTEH“, care, de asemenea, aparţine Premierului Vladimir Filat. “În anul trecut, ulterior naţionalizării de fosta guvernare a acestei întreprinderi, eu am fost numit şi ca administrator la o companie din România“, a spus Baliţchi, vorbind despre firma S.C. “KAPITAL INVEST COMPANY“ S.A., acţionarii majoritari în care, potrivit „Monitorului Oficial al României”, sunt soţii Vladimir şi Nadejda (Sanda) Filat.

În acelaşi timp, Baliţchi a menţionat că din momentul în care a fost numit în funcţia de director general al Serviciului Vamal, “au fost perfectate actele privind suspendarea deţinerii funcţiei respective atât în SA “IPTEH“, cât şi în cadrul societăţii “KAPITAL INVEST COMPANY“, însă nu a putut spune de ce până în prezent această decizie nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, deşi au trecut deja aproape trei luni de la numirea sa în funcţia de şef al Serviciului Vamal al Moldovei.

Datele privind componenţa organelor de conducere ale companiei societăţii comerciale “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., în care acţionarii majoritari sunt Filat Vladimir și Filat Nadejda, se conţin în Monitorul Oficial al României, nr. 2789 din 21 mai 2009. Potrivit acestei publicații oficiale, acţionarii majoritari au anunţat autorităţile române privind modificarea actelor constitutive ale companiei. Astfel, din 13 aprilie 2009 în funcţia de administrator al societăţii comerciale S.C. “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., care aparține familiei Filat, a fost numit Tudor Balițchi.

Tudor Balițchi este numit în funcția de șef al Serviciului Vamal al Moldovei din 24 decembrie 2009, la propunerea premierului Filat, care, potrivit presei române, la sfârşitul anilor `90 a fost implicat în importul de ţigări din Moldova, intrând în atenţia Fiscului şi a procurorilor români pentru că piaţa românească fusese invadată cu tutun de contrabandă.

La 5 martie curent, vameșii români au capturat cel mai mare lot de țigări de contrabandă, venit dinspre postul vamal moldovean Leușeni. Valoarea de piață a lotului reținut se estimează la 800 mii de euro (circa 1 mln 100 mii dolari). De asemenea, autorităţile române de frontieră au menţionat modul deschis de trecere al mărfii de contrabandă, fără ca aceasta să fie cât de cât camuflată.

Votaţi articolul
Vă invităm să apreciaţi acest articol. Votând, Dvs stabiliţi rating-ul articolului:
Actualitate
(0,00)
Factologie
(0,00)
Surse
(0,00)
Rating
(0,00)
Rating-ul este media tuturor aprecierilor
Delicious Digg reddit Facebook StumbleUpon Google Yahoo Twitter Netvibes LinkedIn Live Journal Scoop Sphinn Furl Technocrati Live FrigG
Cod video
La aceeaşi temă
TOP 2010: MILIONARUL ANULUI - Premierul Filat înregistrează venituri spectaculoase după doar un an de guvernare
TOP 2010: CONTRABANDA ANULUI: În 2010, România a fost invadată de ţigări de contrabandă din Moldova
TOP 2010: CONTRABANDA ANULUI – Guvernarea Filat a dat verde celui mai mare lot de contrabanda cu ţigări (Video)
Timp de două zile, în Moldova va fi un regim absolutist
Serviciul Vamal ascunde un caz de contrabandă cu ţigări în proporţii deosebit de mari
Filat laudă activitatea Serviciului Vamal în pofida atestărilor negative ale instituţiilor internaţionale
Vameşii lui Baliţchi păstrează banii la ciorap
Un contrabandist care aduce în România un camion de ţigări are un profit de jumătate de milion de euro
Două grupări din coaliţia de guvernământ luptă pentru piaţa de contrabandă din Moldova
Serviciul Vamal ascunde un caz de rezonanţă de contrabandă cu ţigări
Filat continuă să ascundă detalii în cazul urmării penale a propriului său bodyguard
ŞOCANT: Ofițerul pazei lui Filat este suspectat de falsificarea dolarilor americani?
Experţi internaţionali combat afirmaţiile Premierului Filat cu privire la diminuarea contrabandei de ţigări
Experţii internaţionali susţin că Moldova a devenit lider la capitolul contrabandă cu tigări
Politolog rus: Majoritatea politicienilor din Moldova sunt dominaţi de interese de clan
Premierul Filat înregistrează venituri spectaculoase după doar un an de guvernare
Deputat comunist acuză autorităţile de provocare (Audio)
Serafim Urechean: Problema tutunului din Moldova a ajuns la nivelul problemei drogurilor în Columbia
Acțiunile contrabandiștilor cu țigări infirmă declarațiile triumfaliste ale premierului Filat (VIDEO)
Poliția română întreprinde acțiuni fără precedent de combatere a contrabandei cu țigări din Moldova
ŞOCANT: Guvernul Filat lasă sub tăcere argumentele Ucrainei în cazul “avionului de contrabandă“
Guvernarea liberal-democrată disponibilizează funcţionarii de stat în baza unei “liste negre“ (Audio)
Filat refuză să comenteze dosarul penal, intentat în România pe numele său
Filat mai rămâne în atenția procurorilor din România
ȘOCANT: Țigările din Moldova sunt trecute peste Prut cu sacii sub ochii grănicerilor moldoveni
Vladimir Voronin: Contrabandiştii de la guvernare fac de ruşine întreaga ţară
Procuratura anunţă că a remis în judecată cel mai răsunător caz de contrabandă cu ţigări
Ministrul de externe confirmă îngrijorarea Uniunii Europene față de creșterea nivelului de contrabandă cu țigări din Moldova (Audio)
Ministerul de Externe confirmă abia peste patru zile că doi diplomaţi moldoveni au fost reţinuţi la Albiţa pentru contrabandă de ţigări (Audio)
INVESTIGAȚIE JURNALISTICĂ: Noi detalii în cazul implicării diplomaților moldoveni în contrabanda cu țigări
INVESTIGAŢIE JURNALISTICĂ: Au apărut unele detalii ale întâlnirii fulger Filat – Băsescu
Procuratura Generală anunţă noi dezvăluiri în cel mai răsunător caz de contrabandă cu ţigări
Nici peste jumătate de an Procuratura nu acordă detalii în cel mai răsunător caz de contrabandă cu ţigări
Procuratura insistă că a controlat toate rudele vameșului principal al Moldovei
Procuratura refuză să dea numele învinuiţilor în cazul contrabandei cu ţigări înregistrat în vama Albiţa
Procuratura anunţă despre primul organizator reţinut în cazul contrabandei cu ţigări depistate în vama Albiţa
Vameşii moldoveni sunt suspectaţi de implicare în dispariţia unui lot de ţigări de contrabandă
Şoferul tirului reţinut la Albiţa cu ţigări de contrabandă va sta la închisoare și va achita statului român aproape un milion și jumătate de dolari
Autorităţile moldovene admit încălcarea dreptului de utilizare a mărcii comerciale de ţigări produse la Chişinău
Procuratura Generală confirmă că în cazul contrabandei cu ţigări descoperite la Albiţa există o persoană decedată
Noi detalii în cazul de contrabandă cu ţigări de la Albiţa
Autorităţile moldovene insistă că lotul de ţigări arestat în Varna a fost unul perfect legal
ŞOCANT: Autorităţile moldoveneşti “nu au observat“ o partidă de ţigări de contrabandă în valoare de 7 mln Euro (Video)
Locuinţa vameşului principal al Moldovei nu costă nici măcar 100 de euro
Guvernarea ascunde veniturile şefului Serviciului Vamal
Directorul Serviciului Vamal îşi ascunde veniturile
Autorităţile române au înăsprit controlul vamal în vederea contracarării contrabandei de ţigări din Moldova
Nefinalizarea celui mai răsunător caz de contrabandă cu ţigări va demonstra că Moldova nu este stat de drept
Procuratura promite să finalizeze ancheta în cel mai răsunător caz de contrabandă cu ţigări până la finele lunii curente
Procuratura Generală refuză să dea detalii în cel mai răsunător caz de contrabandă cu ţigări
Filat vede Moldova împreună cu România timp de zece ani
Autoritățile moldovene se fac responsabile pentru încă un lot important de țigări de contrabandă
Contrabanda cu țigări trece nestingherit prin posturile vamale moldovenești
“Banii murdari“ vor împiedica investigaţiile în cazul contrabandei cu ţigări
Iurie Roşca consideră că Filat mai are nevoie de principalul vameş al Moldovei
Iurie Roşca: Nu este de mirare dispariţia oamenilor în cel mai de rezonanţă caz de contrabandă
Salariul Premierului Filat pentru anul 2009 este de peste 36 ori mai mic decât venitul său obţinut din afaceri
Ancheta în cel mai de rezonanţă caz de contrabandă cu ţigări se tergiversează
În cel mai de rezonanţă caz de contrabandă cu ţigări au apărut morţi
Filat s-a interesat de trecerea TIR-urilor prin Vama Leușeni
Vameșul Nr.1 va raporta despre starea afacerilor Familiei Filat
Procuratura va examina informația privind organizarea a zece tiruri cu ţigări de contrabandă
Procuratura Generală: În cazul contrabandei de țigări, reținute la Albiţa este vorba despre o schemă criminală internaţională
Marfa oficială a tirului reţinut la Albiţa nu poate fi găsită în Moldova
Deputaţi vor cere Procuraturii amănunte privind cazul de contrabandă în valoare de un milion de dolari
Ţurcan cere demisia Premierului Filat
Filat răsplăteşte datoriile sale electorale cu ţigări de contrabandă
Vladimir Voronin: Premierul moldovean a pregătit zece autocamioane cu ţigări de contrabandă
Firma premierului moldovean datorează contribuabililor români aproape 400 mii dolari
Un partid din Moldova cere demisia directorului Serviciului Vamal
Procuratura Generală refuză să ofere detalii în cazul inedit de contrabandă cu ţigări de la Albiţa
Centrul Anitcorupţie refuză să prezinte detalii vizavi de cazul de contrabandă cu ţigări în valoare de peste un mln USD
În contrabanda de proporţii cu ţigări puteau fi implicaţi angajaţi din patru structuri statale
Șeful Vămii Moldovei este administratorul afacerilor familiei Filat ?
Misiunea EUBAM a refuzat să comenteze cazul de rezonanţă cu captura de ţigări din vama Albiţa
Politolog: Lupta lui Filat cu corupţia nu este decât o manevră de PR
Tutun CTC va da numele distribuitorului de ţigări care au ajuns contrabandă în UE
Iurie Roşca: Contrabandă de ţigări este un hobby a lui Filat
Iurie Roşca: Lipsa unei explicaţii privind contrabanda în valoare de un milion de dolari, trezeşte întrebări fireşti
Tirul cu ţigări de contrabandă în valoare de peste un mln USD a stat ilegal în Moldova două săptămâni
Procuratura Generală s-a autosesizat în cazul capturii de ţigări de contrabandă reţinute la Albiţa
Autorităţi române de frontieră: Preţul de piaţă al capturii de ţigări de contrabandă din Moldova reţinute la Albiţa depăşeşte 1 mln USD (video)
Captură record, la Albiţa: 700.000 de pachete de ţigări!
VIDEO: Guvernarea Filat a dat verde celui mai mare lot de contrabanda cu ţigări
 
Загрузка...
Investigaţii / recente
Facebook
Investigaţii / Arhivă
<ianuarie 2020>
LMaMiJVSD
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
SEO monitor
Яндекс цитирования
Rambler's Top100
Stiri
Free Page Rank Tool