Расследование

ШОК: Глава молдавской Таможенной службы подтверждает, что администрирует бизнес семьи Филат

10 марта 2010 г. 14:32
Просмотров: 4324
0

Нынешний генеральный директор Таможенной службы Молдовы Тудор Балицкий, назначенный на данную должность по инициативе премьера, признал в среду достоверность информации об исполнении им функции администратора бизнеса семьи Владимира Филата в Румынии.

Балицкий признал также, что в течение ряда лет занимал должность председателя наблюдательного совета в АО «IPTEH», которое тоже принадлежит премьеру Владимиру Филату. «В прошлом году, после национализации бывшими властями этого предприятия, я был назначен и администратором в одну компанию в Румынии»,- отметил Балицкий, говоря о фирме S.C. “KAPITAL INVEST COMPANY“ S.A., в которой мажоритарными акционерами, согласно информации, опубликованной в «Monitorului Oficial al României», являются супруги Владимир и Надежда (Санда) Филат.

В то же время Балицкий заявил, что с того момента, как он был назначен на должность генерального директора Таможенной службы, «были оформлены документы о прекращении исполнения соответствующих обязанностей как в АО «IPTEH», так и в «KAPITAL INVEST COMPANY», Однако при этом он не смог пояснить, почему до настоящего времени данное решение не было опубликовано в «Monitorul Oficial al României», хотя со дня его назначения на пост главы Таможенной службы Молдовы прошло уже почти три месяца.

Данные о составе руководства фирмы «KAPITAL INVEST COMPANY» S.A., в которой мажоритарными акционерами являются Филат Владимир и Филат Надежда, опубликованы в № 2789 «Monitorul Oficial al României» («Официального монитора Румынии») от 21 мая 2009 года. Согласно официальной публикации, мажоритарные акционеры уведомили румынские власти о внесении изменений в учредительные документы на упомянутую компанию. Так, с 13 апреля 2009 г. на должность администратора торгового общества «KAPITAL INVEST COMPANY» S.A. был назначен Тудор Балицкий.

Тудор Балицкий занимает функцию директора Таможенной службы Молдовы с 24 декабря 2009 года, будучи назначенным по предложению премьера Филата, который, как упоминает румынская пресса, в конце 90-х годов был причастен к импорту сигарет из Молдовы и привлек к себе внимание налоговых органов и прокуратуры Румынии в связи с тем, что румынский рынок табачных изделий был наводнен контрабандными сигаретами.

5 марта с.г. румынскими таможенниками была выявлена самая крупная партия контрабандных сигарет, ввезенных в Румынию со стороны молдавской таможни в Леушенах. Рыночная стоимость нелегально ввезенных сигарет достигает 800 тыс. евро (около $1,1 млн.). В то же время, представители таможенной службы Румынии отмечают, что указанная партия контрабандных сигарет провозилась через границу даже без какого-либо достоверного и хоть сколько-нибудь легального прикрытия.

Молдавские власти пока не дали разъяснений по поводу того, как свободный проезд грузовика с контрабандой был возможен через молдавскую таможню.

Оцените статью
Приглашаем Вас оценить эту статью. Голосуя, Вы определяете рейтинг статьи:
Актуальность
(0,00)
Фактология
(0,00)
Источники
(0,00)
Рейтинг
(0,00)
Рейтинг является средним арифметическим всех оценок
Delicious Digg reddit Facebook StumbleUpon Google Yahoo Twitter Netvibes LinkedIn Live Journal Scoop Sphinn Furl Technocrati Live FrigG
Смотрите также
TOP 2010: МИЛЛИОНЕР ГОДА – Филат указал баснословный доход, спустя всего год пребывания во власти
ТОП 2010: КОНТРАБАНДА ГОДА – В 2010 году Румыния была наводнена контрабандными сигаретами из Молдовы
ТОП 2010: КОНТРАБАНДА ГОДА – Режим Филата «дал зеленый свет» крупнейшей партии контрабандных сигарет (ВИДЕО)
Молдовой два дня безраздельно будет править Владимир Филат
Таможенная служба скрывает информацию по случаю контрабанды в особо крупных размерах
Филат хвалит деятельность Таможенной службы, несмотря на негативные отзывы международных структур
Таможенники Балицкого деньги хранят в носках
За рынок контрабанды из Молдовы борются две группировки из правящей коалиции
Таможенная служба скрывает информацию о задержании значительной партии контрабандных сигарет
Филат продолжает скрывать подробности уголовного преследования своего телохранителя
ШОК:Офицер из охраны Филата подозревается в фальсификации американских долларов?
Международные эксперты опровергают заявления премьера Филата о снижении объема контрабанды сигарет
Зарубежные эксперты называют Молдову лидером по уровню контрабанды сигарет
У большинства молдавских политиков преобладают клановые интересы – Российский политолог
Премьер Филат указывает баснословный доход, спустя всего год пребывания во власти
Депутат от ПКРМ обвинил власти в провокации (Аудио)
Проблема сигарет из Молдовы достигла уровня проблемы наркотиков в Колумбии – Серафим Урекян
Действия контрабандистов опровергают триумфальные заявления премьера Филата (ВИДЕО)
Румынская полиция предпринимает беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой сигарет из Молдовы
ШОК: Правительство Филата скрыло от общественности аргументы Украины в деле о «контрабандном самолете»
Власти увольняют неугодных госслужащих согласно составленному «черному списку» (Аудио)
Филат отказывается комментировать уголовное дело, возбужденное против него в Румынии
Филат продолжает оставаться в поле зрения румынских прокуроров
ШОК: Сигареты из Молдовы переправляются в мешках через Прут на глазах у молдавских пограничников
Контрабандные молдавские сигареты едут, плывут и летят в страны ЕС
Своими действиями контрабандисты от власти позорят всю Молдову – Владимир Воронин
Прокуратура заявляет, что направила в суд самое громкое дело о контрабанде сигарет
Министр иностранных дел подтверждает озабоченность ЕС уровнем роста контрабанды сигарет из Молдовы (Аудио)
ШОК: В Бричанском районе обнаружен самолет, перевозивший груз контрабандных сигарет
Спустя 4 дня, МИД подтвердил задержание молдавских дипломатов в Албице за контрабанду сигарет (Аудио)
ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: Новые детали в связи с причастностью молдавских дипломатов к контрабанде сигарет
ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: Стали известны некоторые детали экстренной встречи Филат-Бэсеску
Генпрокуратура раскрывает новые подробности в самом громком деле о контрабанде сигарет
Более полугода Прокуратура не сообщает подробностей резонансного дела о контрабанде сигарет
Генпрокуратура настаивает на том, что проверила всех родственников главного таможенника Молдовы
Генпрокуратура отказывается называть имена обвиняемых по делу о попытке провоза контрабанды через таможню в Албице
Генпрокуратура назвала первого подозреваемого в организации контрабанды сигарет, выявленной на таможне в Албице
Молдавские таможенники подозреваются в причастности к исчезновению партии контрабандных сигарет
Водитель задержанного в Албице грузовика с контрабандой приговорен в Румынии к заключению и возмещению почти полутора миллиона долларов
Молдавские власти допускают нарушение права на использование торговой марки сигарет, произведенных в Кишиневе
Генпрокуратура подтверждает, что в деле о задержанных в Албице контрабандных сигаретах фигурирует скончавшийся гражданин
Новые подробности по делу о задержанных в Албице контрабандных сигаретах
Молдавские власти настаивают на том, что арестованная в Варне партия сигарет исключительно законна
ШОК: Молдавские власти "не заметили" партию контрабандных сигарет стоимостью в 7 миллионов евро (ВИДЕО)
Жилье главного таможенника Молдовы стоит менее 100 евро – Декларация о доходах
Власти скрывают доходы главы Таможенной службы
Директор Таможенной службы скрывает свои доходы
Румынские власти ужесточили контроль автопоездов на предмет контрабанды сигарет из Молдовы
Незавершение расследования самого громкого дела о контрабанде сигарет докажет, что Молдова не является правовым государством
Прокуратура обещает завершить расследование по самому громкому делу о контрабанде сигарет к концу текущего месяца
Генпрокуратура отказывается раскрывать подробности по самому громкому делу о контрабанде сигарет
Филат видит Молдову вместе с Румынией в течение ближайших десяти лет
Молдавские власти ответственны за еще один случай контрабанды внушительной партии сигарет
Контрабандные сигареты беспрепятственно провозятся через молдавские таможенные посты
«Грязные деньги» помешают расследованию дела о контрабанде сигарет
Юрий Рошка считает, что главный таможенник Молдовы еще необходим Филату
Юрий Рошка: Исчезновение людей в самом громком деле о контрабанде – не удивительно
Зарплата премьера Филата за 2009 г. почти в 40 раз ниже, чем его же доход от бизнеса
Следствие по самому громкому делу о контрабанде затягивается
В самом громком деле о контрабанде сигарет появились умершие
Филат поинтересовался скоростью прохождения грузовиков через Леушенскую таможню
Главный молдавский таможенник отчитается за состояние бизнеса семьи Филат
Прокуратура изучит информацию о подготовленных к отправке десяти фурах контрабандных сигарет
В деле о задержанной в Албице партии контрабандных сигарет речь идет о международной преступной схеме
Груз, официально провезенный в Молдову автомобилем, задержанным в Албице, не может быть найден
Депутаты потребуют от прокуратуры подробностей по делу о контрабанде на миллион долларов
Цуркан требует отставки премьера Филата
Филат оплачивал контрабандными сигаретами свои долги в избирательной кампании
Молдавский премьер готовил к отправке десять грузовиков с контрабандным грузом сигарет – Владимир Воронин
Фирма молдавского премьера задолжала румынским налогоплательщикам почти $400 тыс.
Молдавская политическая партия требует отставки директора Таможенной службы
Генеральная прокуратура отказывается раскрывать подробности по делу о контрабандной партии сигарет, задержанной в Албице
Антикоррупционный центр не раскрывает подробностей по делу о контрабанде сигарет на сумму, превышающую $1 миллион
В массовой контрабанде сигарет могли быть задействованы работники четырех госведомств
Глава молдавской таможни является администратором бизнеса семьи Филат?
EUBAM отказывается комментировать резонансный случай контрабанды сигарет
Декларируемая правительством Филата борьба с коррупцией является лишь PR-ходом – Политолог
Компания «Tutun CTC» назовет дистрибьютора сигарет, контрабандно ввезенных в ЕС
Юрий Рошка: Контрабанда сигарет – хобби Филата
Отсутствие объяснений властей в связи с контрабандой на миллион долларов вызывает закономерные вопросы – Рошка
Грузовик с контрабандными сигаретами на сумму свыше $ 1 млн. две недели незаконно находился на территории Молдовы
Генпрокуратурой начато расследование по факту обнаружения контрабандных сигарет а Албице
ВИДЕО: Рыночная стоимость задержанной партии сигарет из Молдовы превышает 1 миллион долларов - Румынские пограничные власти
ВИДЕО: Власти Молдовы пропустили контрабандный груз сигарет более чем на полмиллиона долларов
 
Загрузка...
Расследования / Последние
Facebook

Расследования / Архив
<Сентябрь 2019>
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
SEO monitor
Яндекс цитирования
Rambler's Top100
Stiri
Free Page Rank Tool