Economie

Noi detalii în cazul de contrabandă cu ţigări de la Albiţa

9 iunie 2010 11:36
Vizualizări: 2162
0

Procuratura Generală a făcut noi dezvăluiri în cazul cu lotul de ţigări de contrabandă reţinut pe data de 5 martie în vama românească Albiţa, menţionând că autocamionul cu care au fost transportate ţigările de contrabandă aparţinea unei companii române fondate inclusiv de Vladimir Florea, preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA).

“În cadrul examinării cauzei penale s-a stabilit că camionul ce transporta contrabanda de ţigări aparţine întreprinderii SC “Transmaxim International“ SRL cu sediul în România, oraşul Bucureşti, fondatori ai cărei sunt cetăţenii Republicii Moldova, Maxim Victor şi Florea Vladimir“, se spune în răspunsul Procuraturii Generale la o interpelare  făcută de deputatul în Parlament, Igor Vremea.

Totodată, Vladimir Florea neagă categoric participarea sa în compania menţionată, explicând că aceasta aparţine în totalitate ginerelui său, Victor Maxim. “Fondator acolo este ginerele meu şi nici o atribuţie la chestia asta nu am. A fost ginerele meu şi eu i-am dat împuternicirile mele dumnealui pentru înregistrarea companiei“, a explicat Florea, recunoscând că autocamionul implicat în cazul de contrabandă aparţine companiei “Transmaxim International“.

“Maşina aceasta a fost dată în închiriere, eu nu sunt fondatorl la această companie şi încă una este straniu că nu m-a invitat nimeni să mă întrebe la acest subiect. Eu o să-i dau în judecată“, a promis Vladimir Florea.

În acelaşi timp, în Monitorului Oficial al României din 18 mai curent este publicată o hotărâre a adunării generale a asociaţilor SC “Transmaxim Internaţional“ SRL, prin care se hotărăşte că “se retrag din societate Maxim Victor şi Florea Vladimir şi cedează - conform contractului de cesiune - noului asociat, toate cele 20 părţi sociale în valoare totală de 200 lei, adică 100% capitalul societăţii“.

Un tir cu ţigări, în valoare de peste un milion de dolari americani, a fost reţinut în vama Albiţa, pe data de 5 martie curent. Acesta avea indicat pe documentele de parcurs livrare de ţevi din Ucraina, tranzit prin Moldova şi România, cu destinaţia Turcia. Cazul până în prezent nu a fost descoperit. Serviciul Vamal din Moldova, condus de Tudor Baliţchi, până în prezent nu a putut explica cum a fost posibilă transportarea unui astfel de lot de contrabandă, în condiţiile în care încă de la începutul anului 2010 se efectuează controlul nedistructiv al tuturor mijloacelor de transport care traversează frontiera vamală, utilizând scanerele mobile cu sisteme de raze “X-ray“.

Tudor Baliţchi a fost desemnat în funcţie de către premierul Vladimir Filat, care, potrivit presei române, la sfârşitul anilor `90 a fost implicat în importul de ţigări din Moldova, intrând în atenţia Fiscului şi a procurorilor români pentru că piaţa românească fusese invadată cu tutun de contrabandă.

Potrivit unor date oficiale, publicate de ”Monitorul Oficial al României”, Balițchi a exercitat, din aprilie 2009 şi funcţia de administrator al companiei române “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., în care acţionarii majoritari sunt soţii Filat Vladimir şi Filat Nadejda (Sanda).

Votaţi articolul
Vă invităm să apreciaţi acest articol. Votând, Dvs stabiliţi rating-ul articolului:
Actualitate
(0,00)
Factologie
(0,00)
Surse
(0,00)
Rating
(0,00)
Rating-ul este media tuturor aprecierilor
Delicious Digg reddit Facebook StumbleUpon Google Yahoo Twitter Netvibes LinkedIn Live Journal Scoop Sphinn Furl Technocrati Live FrigG
La aceeaşi temă
TOP 2010: MILIONARUL ANULUI - Premierul Filat înregistrează venituri spectaculoase după doar un an de guvernare
TOP 2010: CONTRABANDA ANULUI – Guvernarea Filat a dat verde celui mai mare lot de contrabanda cu ţigări (Video)
Soluţionarea celui mai de rezonanţă caz de contrabandă cu ţigări este tărăgănată în judecată
Vameşii lui Baliţchi păstrează banii la ciorap
Un contrabandist care aduce în România un camion de ţigări are un profit de jumătate de milion de euro
Două grupări din coaliţia de guvernământ luptă pentru piaţa de contrabandă din Moldova
O nouă captură record de țigări de contrabandă din Moldova. Filat tace… (VIDEO)
Experţii internaţionali susţin că Moldova a devenit lider la capitolul contrabandă cu tigări
Serafim Urechean: Problema tutunului din Moldova a ajuns la nivelul problemei drogurilor în Columbia
Acțiunile contrabandiștilor cu țigări infirmă declarațiile triumfaliste ale premierului Filat (VIDEO)
Poliția română întreprinde acțiuni fără precedent de combatere a contrabandei cu țigări din Moldova
ŞOCANT: Guvernul Filat lasă sub tăcere argumentele Ucrainei în cazul “avionului de contrabandă“
ȘOCANT: Țigările din Moldova sunt trecute peste Prut cu sacii sub ochii grănicerilor moldoveni
Procuratura anunţă că a remis în judecată cel mai răsunător caz de contrabandă cu ţigări
Procuratura Generală anunţă noi dezvăluiri în cel mai răsunător caz de contrabandă cu ţigări
Nici peste jumătate de an Procuratura nu acordă detalii în cel mai răsunător caz de contrabandă cu ţigări
Diplomat moldovean este învinuit de implicare în trafic ilicit de ţigări
Procuratura refuză să dea numele învinuiţilor în cazul contrabandei cu ţigări înregistrat în vama Albiţa
Vameşii moldoveni sunt suspectaţi de implicare în dispariţia unui lot de ţigări de contrabandă
Şoferul tirului reţinut la Albiţa cu ţigări de contrabandă va sta la închisoare și va achita statului român aproape un milion și jumătate de dolari
Proprietarul transportului reţinut cu ţigări de contrabanda la vama Albita acuză ancheta de superficialitate
Procuratura Generală confirmă că în cazul contrabandei cu ţigări descoperite la Albiţa există o persoană decedată
Procuratura Generală: În cazul contrabandei de țigări, reținute la Albiţa este vorba despre o schemă criminală internaţională
ŞOCANT: Şeful vămii moldoveneşti confirmă că administrează afacerile familiei Filat
Autorităţi române de frontieră: Preţul de piaţă al capturii de ţigări de contrabandă din Moldova reţinute la Albiţa depăşeşte 1 mln USD (video)
Captură record, la Albiţa: 700.000 de pachete de ţigări!
VIDEO: Guvernarea Filat a dat verde celui mai mare lot de contrabanda cu ţigări
 
Загрузка...
SEO monitor
Яндекс цитирования
Rambler's Top100
Stiri
Free Page Rank Tool