Экономика & Бизнес

Новые подробности по делу о задержанных в Албице контрабандных сигаретах

9 июня 2010 г. 11:36
Просмотров: 3501
0

Генеральная прокуратура обнародовала новые подробности по делу о задержанных 5 марта на румынской таможне в Албице контрабандных сигаретах, из которых следует, что грузовик, провозивший указанный нелегальный груз, принадлежит румынской компании, одним из учредителей которой является Владимир Флоря – председатель Международной ассоциации автотранспортников (AITA).

«В рамках расследования уголовного дела было установлено, что грузовик, перевозивший контрабандные сигареты, принадлежит предприятию «Transmaxim International» SRL, зарегистрированному в Бухаресте, учредителями которого являются граждане Республики Молдова Максим Виктор и Флоря Владимир»,- указывается в ответе Генеральной прокуратуры на запрос депутата парламента Игоря Время.

В свою очередь, Владимир Флоря категорически отрицает свою причастность к упомянутой компании, заявляя, что ею полноправно владеет его зять Виктор Максим. «Ее учредителем является мой зять, и никакого отношения к этому я не имею. Я передал своему зятю полномочия по регистрации компании»,- пояснил Флоря, признав при этом, что грузовик, фигурирующий в деле о контрабанде, принадлежит компании «Transmaxim International».

«Та машина была сдана в аренду; я не являюсь учредителем данной компании, и странно, что никто меня не приглашал, чтоб задать вопросы на эту тему. Я подам на них в суд»,- сказал Владимир Флоря.

Следует отметить, что в «Monitorului Oficial al României» («Официальном мониторе Румынии») от 18 мая с.г. опубликовано решение общего собрания учредителей «Transmaxim Internaţional» SRL, согласно которому «Максим Виктор и Флоря Владимир выходят из коммерческого общества и уступают новому владельцу, в соответствии с договором о передаче прав, все 20 долей в уставном капитале, общей стоимостью в 200 леев, то есть, 100% уставного капитала коммерческого общества».

5 марта румынскими таможенниками был задержан грузовик, провозивший из Молдовы партию сигарет, стоимость которой превышает 1 миллион долларов. В сопроводительных документах указывалось, что соответствующий грузовик перевозит транзитом через Молдову и Румынию трубы из Украины в Турцию. До настоящего времени данное преступление остается нераскрытым. Таможенная служба Молдовы, возглавляемая Тудором Балицким, не объясняет, как подобная партия контрабандного товара могла быть вывезена за пределы страны с учетом того, что с начала 2010 года на границе осуществляется проверка автомобильного транспорта мобильными сканерами с применением рентгеновских лучей.

Тудор Балицкий назначен на свою должность премьером Владимиром Филатом, который, как указывает румынская пресса, в конце 90-х годов имел отношение к импорту сигарет из Республики Молдова, и находился под пристальным вниманием румынской налоговой службы и органов прокуратуры в связи с тем, что табачный рынок в Румынии был заполнен контрабандными табачными изделиями.

Согласно официальным данным, опубликованным в «Monitorul Oficial al României» («Официальном мониторе Румынии»), с апреля 2009 года Балицкий исполнял также и обязанности администратора румынской компании «KAPITAL INVEST COMPANY», в которой мажоритарными акционерами являются супруги Филат Владимир и Филат Надежда (Санда).

Оцените статью
Приглашаем Вас оценить эту статью. Голосуя, Вы определяете рейтинг статьи:
Актуальность
(0,00)
Фактология
(0,00)
Источники
(0,00)
Рейтинг
(0,00)
Рейтинг является средним арифметическим всех оценок
Delicious Digg reddit Facebook StumbleUpon Google Yahoo Twitter Netvibes LinkedIn Live Journal Scoop Sphinn Furl Technocrati Live FrigG
Смотрите также
TOP 2010: МИЛЛИОНЕР ГОДА – Филат указал баснословный доход, спустя всего год пребывания во власти
ТОП 2010: КОНТРАБАНДА ГОДА – Режим Филата «дал зеленый свет» крупнейшей партии контрабандных сигарет (ВИДЕО)
Решение по самому громкому делу о контрабанде сигарет затягивается в суде
Таможенники Балицкого деньги хранят в носках
За рынок контрабанды из Молдовы борются две группировки из правящей коалиции
В Румынии задержана очередная рекордная партия контрабандных сигарет из Молдовы. Филат молчит… (ВИДЕО)
Зарубежные эксперты называют Молдову лидером по уровню контрабанды сигарет
Проблема сигарет из Молдовы достигла уровня проблемы наркотиков в Колумбии – Серафим Урекян
Действия контрабандистов опровергают триумфальные заявления премьера Филата (ВИДЕО)
Румынская полиция предпринимает беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой сигарет из Молдовы
ШОК: Правительство Филата скрыло от общественности аргументы Украины в деле о «контрабандном самолете»
ШОК: Сигареты из Молдовы переправляются в мешках через Прут на глазах у молдавских пограничников
Прокуратура заявляет, что направила в суд самое громкое дело о контрабанде сигарет
Генпрокуратура раскрывает новые подробности в самом громком деле о контрабанде сигарет
Более полугода Прокуратура не сообщает подробностей резонансного дела о контрабанде сигарет
Молдавского дипломата обвиняют в причастности к контрабанде сигарет
Генпрокуратура отказывается называть имена обвиняемых по делу о попытке провоза контрабанды через таможню в Албице
Молдавские таможенники подозреваются в причастности к исчезновению партии контрабандных сигарет
Водитель задержанного в Албице грузовика с контрабандой приговорен в Румынии к заключению и возмещению почти полутора миллиона долларов
Владелец грузовика, задержанного весной с контрабандой на таможне в Албице, обвиняет следствие в поверхностном подходе
Генпрокуратура подтверждает, что в деле о задержанных в Албице контрабандных сигаретах фигурирует скончавшийся гражданин
В деле о задержанной в Албице партии контрабандных сигарет речь идет о международной преступной схеме
ШОК: Глава молдавской Таможенной службы подтверждает, что администрирует бизнес семьи Филат
ВИДЕО: Рыночная стоимость задержанной партии сигарет из Молдовы превышает 1 миллион долларов - Румынские пограничные власти
ВИДЕО: Власти Молдовы пропустили контрабандный груз сигарет более чем на полмиллиона долларов
 
Загрузка...
Facebook

Новости / Архив
<Декабрь 2019>
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
SEO monitor
Яндекс цитирования
Rambler's Top100
Stiri
Free Page Rank Tool