Расследование

Прокуратура заявляет, что направила в суд самое громкое дело о контрабанде сигарет

23 августа 2010 г. 11:16
Просмотров: 1237
0

В понедельник, 23 августа Генпрокуратура сообщила, что направила в судебную инстанцию Хынчешт уголовное дело, которое было заведено в связи с контрабандой сигарет, в размере более чем на $1 млн., задержанной румынской таможенной полицией 5 марта с.г., на таможенном пропускном пункте в Албице.

Согласно сообщению для прессы, в данном случае обвинение в контрабанде в особо крупных размерах было предъявлено Вячеславу Прокопишину, Андрею Морару и Виктору Максим. Также, по этому делу были предъявлены обвинения и трем бывшим сотрудникам таможенной службы: Федору Амбросий, Василию Фрынку и Роману Наку.

Несмотря на то, что следствие по данному случаю было завершено, Генпрокуратура не смогла дать ясный ответ относительно 20 тон труб, которые фигурировали в сопроводительных документах как товар, который перевозился в задержанной фуре, и которые потом были заменены на почти 700 000 пачек контрабандных сигарет.

17 августа с.г., первый заместитель генпрокурора Андрей Пынтя заявил, что прокуроры обнаружили место хранения труб в Румынии.  Однако, заявление Пынти противоречит обвинениям, выдвинутым ранее таможенной службой Молдовы, согласно которым трубы были выгружены в Молдове, а фуру заполнили контрабандными сигаретами. Глава пресс-службы таможенной службы Ион Магу ранее заявил агентству OMEGA, что служебное расследование показало, что «трубы были отгружены в Кишиневе, а в грузовик были погружены сигареты, и для того, чтобы восполнить недостающую разницу в весе, в автомобиль были погружены и мешки с песком».

5 марта румынскими таможенниками в пропускном пункте Албица был задержан грузовик, провозивший из Молдовы партию сигарет, стоимость которой превышает 1 миллион долларов. В сопроводительных документах указывалось, что соответствующий грузовик перевозит транзитом через Молдову и Румынию трубы из Украины в Турцию.

Гражданин Молдовы Анатолий Ганя - водитель грузовика, задержанного на границе, уже осужден румынскими инстанциями на 3,6 года лишения свободы за совершенное им преступление. В свою очередь, в конце июня, Генпрокуратура сообщила о других четырех лицах, подозреваемых в этом деле.

До настоящего момента Таможенная служба Молдовы, возглавляемая Тудором Балицким, не может дать объяснений по поводу того, как подобная партия контрабандного товара могла быть вывезена за пределы страны с учетом того, что с начала 2010 года на границе осуществляется проверка автомобильного транспорта мобильными сканерами с применением рентгеновских лучей.

Тудор Балицкий назначен на указанную должность премьером Владимиром Филатом, который, как пишет румынская пресса, в конце 90-х годов имел отношение к импорту сигарет из Молдовы, и находился под пристальным вниманием румынской налоговой службы и органов прокуратуры в связи с тем, что табачный рынок в Румынии был наводнен контрабандными табачными изделиями.

Согласно официальным данным, опубликованным в «Monitorul Oficial al României» («Официальном мониторе Румынии»), с апреля 2009 года Балицкий исполнял также и обязанности администратора румынской компании «KAPITAL INVEST COMPANY», в которой мажоритарными акционерами являются супруги Филат Владимир и Филат Надежда (Санда).

Оцените статью
Приглашаем Вас оценить эту статью. Голосуя, Вы определяете рейтинг статьи:
Актуальность
(0,00)
Фактология
(0,00)
Источники
(0,00)
Рейтинг
(0,00)
Рейтинг является средним арифметическим всех оценок
Delicious Digg reddit Facebook StumbleUpon Google Yahoo Twitter Netvibes LinkedIn Live Journal Scoop Sphinn Furl Technocrati Live FrigG
Смотрите также
Решение по самому громкому делу о контрабанде сигарет затягивается в суде
Зарубежные эксперты называют Молдову лидером по уровню контрабанды сигарет
Своими действиями контрабандисты от власти позорят всю Молдову – Владимир Воронин
Спустя 4 дня, МИД подтвердил задержание молдавских дипломатов в Албице за контрабанду сигарет (Аудио)
Увеличение потока контрабанды сигарет ставит в неловкое положение партию Филата – Павличенко (Аудио)
Молдавский МИД пока не опровергает информацию о причастности молдавских дипломатов к контрабанде
Генпрокуратура раскрывает новые подробности в самом громком деле о контрабанде сигарет
Более полугода Прокуратура не сообщает подробностей резонансного дела о контрабанде сигарет
Водитель задержанного в Албице грузовика с контрабандой приговорен в Румынии к заключению и возмещению почти полутора миллиона долларов
Полицией выявлена еще одна партия контрафактных сигарет
Генпрокуратура подтверждает, что в деле о задержанных в Албице контрабандных сигаретах фигурирует скончавшийся гражданин
Новые подробности по делу о задержанных в Албице контрабандных сигаретах
ШОК: Глава молдавской Таможенной службы подтверждает, что администрирует бизнес семьи Филат
ВИДЕО: Рыночная стоимость задержанной партии сигарет из Молдовы превышает 1 миллион долларов - Румынские пограничные власти
ВИДЕО: Власти Молдовы пропустили контрабандный груз сигарет более чем на полмиллиона долларов
 
Loading ...
Загружается, подождите...
Расследования / Последние
Facebook

Расследования / Архив
<Июль 2017>
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
SEO monitor
Яндекс цитирования
Rambler's Top100
Stiri
Free Page Rank Tool