Данная информация содержится в копиях ряда документов, свидетельствующих о мониторинге деятельности Плахотнюка, переданных редакции агентства OMEGA. Упомянутый мониторинг проводится в рамках уголовного дела, связанного с отмыванием денег и участием в преступных группировках.
В документах говорится о том, что итальянское бюро Интерпола обращается за помощью ко всем компетентным структурам Молдовы для получения информации о лицах, указанных в приложенном списке, связанных с «Солнцевской» группировкой, и причастных к отмыванию денег на территории Италии. В упомянутом списке числится и Плахотнюк, как обладатель румынского паспорта № 06263940.
«Начиная с 2005 года, наши компетентные структуры собирали информацию, выявившую масштабные сделки с недвижимостью в Дезенцано-дель-Гарда и Сирмионе, за которыми стояли зарубежные финансовые операторы, связанные с главными олигархическими группами из России. Эти лица прибывали в Италию частными авиарейсами по указанию преступных группировок, таких как Солнцевская»,- говорится в запросе Интерпола.
Как отмечается в документах, перечисленные в списке лица, среди которых и Владимир Плахотнюк, прибывали в Италию чартерными рейсами, и инвестировали крупные суммы в отельный бизнес и в дорогостоящую недвижимость. Интерпол подчеркивает, что «отмытые» посредством таких операций деньги имеют криминальное происхождение.
«Исходя из этой информации и по просьбе управления по борьбе с организованной преступностью, обращаемся за помощью к каждой службе, обладающей необходимой компетенцией, о предоставлении информации, включая полицейские отчеты, касающиеся нижеперечисленных (в списке – ред.) лиц»,- говорится в запросе итальянского бюро Интерпола.
Ранее глава молдавского бюро Интерпола Валентина Литвинова отрицала, что Плахотнюк находится под мониторингом Интерпола Италии. К настоящему времени бюро Интерпола Молдовы никак не прокомментировало указанные документы.
