В ответ на запрос агентства OMEGA представители пресс-службы НАЦ заявили, что пока нет реакции на указанную информацию, однако пообещали представить ее позднее.
Директора Национального антикоррупционного центра Республики Молдова Виорела Кетрару воспринимают в Евросоюзе как личность, вызывающую сомнения, о чем сообщил недавно портал euobserver.com. Аналитики EUobserver сомневаются, что Виорел Кетрару добросовестно исполнит свои должностные обязанности в связи с международным расследованием дела об отмывании российскими преступными организациями денег через европейские банки, а также через молдавский КБ «Banca de Economii».
В статье, опубликованной euobserver.com 23 февраля, указывается, что молдавский НАЦ начал уголовное расследование в рамках соответствующего дела только в декабре 2012 года, затянув это на 6 месяцев, хотя необходимыми доказательствами располагал еще в июне 2012 г.
«Существуют, все же, вопросы относительно того, исполнит ли директор НАЦ Виорел Кетрару свой долг добросовестно. По информации, опубликованной в прессе Республики Молдова, Кетрару является владельцем роскошного дома, стоимостью в 300 тыс евро, построенного на земельном участке, конфискованном в 2004 году. Этот дом стоит гораздо больше, чем ему позволяет заработная плата»,- отмечает EUobserver.
Более того, издание указывает, что глава НАЦ является «личным партнером Григория Гачкевича, экс-директора КБ Banca de Economii, через которого, как говорят, русская мафия отмывала деньги».
Как считают аналитики, сомнения по поводу Кетрару обоснованы тем, что он является политическим ставленником Демократической партии, контролируемой Владимиром Плахотнюком, к которой имеют отношение чиновники, обвиняемые по данному делу.
Службы по борьбе с финансовыми преступлениями из шести государств-членов Европейского Союза, по запросу со стороны Европейской комиссии, приняли решение об объединении усилий в расследовании дела, связанного с отмыванием через европейские, а также российские и молдавские банки 230 млн евро «Клюевской» российской преступной группировкой. Названная преступная группировка обвинена также в сговоре, связанном с убийством адвоката английской компании Hermitage Capital Сергея Магницкого.
Hermitage Capital подала заявление в Генеральную прокуратуру Республики Молдова, указав, что «Клюевская» группировка перевела $53 млн, похищенных из российского банка «Крайний Север», на два счета в КБ «Banca de Economii». Как следует из представленных документов, далее упомянутая сумма была переведена на ряд банковских счетов в Австрии, Кипре, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Швейцарии и Гонконга.
