В своем запросе глава кабинета министров отмечал, что 1 июня 2012 года в адрес Центра поступило обращение со стороны адвокатской фирмы Brown Rudnick (Лондон), где говорится, что в 2008 году через КБ «Banca de Economii» было «отмыто» 5,4 млрд рублей.
Пресс-служба НАЦ сообщает, что премьер Филат получил ответ на свой запрос, в котором его проинформировали, что в связи с подозрениями об отмывании денег через КБ «Banca de Economii» было возбуждено уголовное дело по ст. 243 Уголовного кодекса (отмывание денег), а также что расследование продолжается.
Упомянутые финансовые махинации с участием КБ «Banca de Economii» имеют отношение к так называемому «делу Магницкого». Речь идет об отмывании через европейские, а также российские и молдавские банки 230 млн евро «Клюевской» российской преступной группировкой. Соответствующая схема была обнародована адвокатом компании Hermitage Capital (Великобритания) Сергеем Магницким, который впоследствии был убит.
Hermitage Capital подала заявление в Генеральную прокуратуру Республики Молдова, указав, что «Клюевская» группировка перевела $53 млн, похищенных из российского банка «Крайний Север», на два счета в КБ «Banca de Economii». Как следует из представленных документов, далее упомянутая сумма была переведена на ряд банковских счетов в Австрии, Кипре, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Швейцарии и Гонконга.
23 февраля с.г. аналитики издания EUobserver в опубликованном материале, посвященном указанному делу, выразили сомнение в том, что Виорел Кетрару добросовестно исполнит свои должностные обязанности в связи с международным расследованием дела об отмывании российскими преступными организациями денег через КБ «Banca de Economii». В данной связи издание отмечает, что молдавский НАЦ начал уголовное расследование в рамках соответствующего дела только в декабре 2012 года, затянув это на 6 месяцев, хотя необходимыми доказательствами располагал еще в июне 2012 г.
«Существуют, все же, вопросы относительно того, исполнит ли директор НАЦ Виорел Кетрару свой долг добросовестно. По информации, опубликованной в прессе Республики Молдова, Кетрару является владельцем роскошного дома, стоимостью в 300 тыс евро, построенного на земельном участке, конфискованном в 2004 году. Этот дом стоит гораздо больше, чем ему позволяет заработная плата»,- отмечает EUobserver.
Более того, издание указывает, что глава НАЦ является «личным партнером Григория Гачкевича, экс-директора КБ «Banca de Economii», через которого, как говорят, русская мафия отмывала деньги».
Как считают аналитики, сомнения по поводу Кетрару обоснованы тем, что он является политическим ставленником Демократической партии, контролируемой Владимиром Плахотнюком, к которой имеют отношение чиновники, обвиняемые по данному делу.
