По словам депутата, он получил из МВД ясный ответ, согласно которому, в ходе расследования деятельности охранного холдинга, контролируемого Плахотнюком, собраны материалы, «которые подпадают под действие ст. 243 (отмывание денег), ст. 244 (уклонение от налогов), ст. 248 (контрабанда) и ст.284 (создание или руководство преступной организацией)».
«Это исключительно важное свидетельство со стороны Министерства внутренних дел, касающееся деятельности военизированной структуры, контролируемой Плахотнюком. Мне известны определенные подробности, в соответствии с которыми, следы громкого «дела Магницкого» ведут в Молдову, эти же данные вызывают резонные подозрения, связанные с причастностью некоторых лиц, ставших сегодня государственными деятелями, к этому делу, находящемуся во внимании международных правоохранительных структур»,- подчеркнул Петков.
Он также отметил, что МВД направит собранные материалы Генеральной прокуратуре, которой предстоит принять решение относительно возбуждения уголовного дела, а судьбу лицензии компании ARGUS на осуществление деятельности решит Лицензионная палата.
Агентство OMEGA опубликовало ряд материалов из информационной ноты Службы информации и безопасности, в которой сообщается об оперативной разработке, проведенной СИБ в отношении холдинга ARGUS, контролируемого Владимиром Плахотнюком. Как следует из представленной информации, сотрудники холдинга, по распоряжению его руководителя Дорина Дамира, предприняли определенные действия, направленные против высокопоставленных государственных представителей. В своей незаконной деятельности служба безопасности первого вице-спикера Плахотнюка использует высокотехнологичную спецтехнику, ввезенную в Молдову контрабандным путем.
Согласно опубликованным в прессе данным Государственной регистрационной палаты, администратором компании ARGUS-S является Валентин Менжинский – экс-министр внутренних дел, бывший директор Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.