После проведения 4 апреля обыска только в двух валютных кассах было изъято $300 тыс, без документов, подтверждающих происхождение.
«Определенные хозяйствующие субъекты, не ввозя в страну всю продукцию в законном порядке, часть – незаконно, не имея возможности декларировать денежные суммы, то есть, излишек, они этот излишек посредством теневых структур переводят на офшорные счета за границу»,- сообщил 5 апреля прокурор отдела уголовного преследования по чрезвычайным делам Генеральной прокуратуры Корнел Попеску.
По словам прокурора, цель хозяйствующих субъектов заключалась в «выводе денег из страны с уклонением от таможенных и налоговых выплат». В результате обысков задержано трое граждан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
В этой связи прокуроры заявили, что это не единственная преступная группировка подобного рода – «есть множество подобных группировок, действующих на территории Республики Молдова».