НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Офшорные фирмы пополняют свои счета за счет денег, отмытых через Молдову

Опубликовано : 05 апрель 2013 г. 13:47 | Просмотров: 127 | Категория: Новости
Преступная группировка из Молдовы обеспечивала отмывание денег для ряда фирм посредством обменных валютных касс с последующим переводом на счета офшорных фирм.

После проведения 4 апреля обыска только в двух валютных кассах было изъято $300 тыс, без документов, подтверждающих происхождение.

«Определенные хозяйствующие субъекты, не ввозя в страну всю продукцию в законном порядке, часть – незаконно, не имея возможности декларировать денежные суммы, то есть, излишек, они этот излишек посредством теневых структур переводят на офшорные счета за границу»,- сообщил 5 апреля прокурор отдела уголовного преследования по чрезвычайным делам Генеральной прокуратуры Корнел Попеску.

По словам прокурора, цель хозяйствующих субъектов заключалась в «выводе денег из страны с уклонением от таможенных и налоговых выплат». В результате обысков задержано трое граждан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

В этой связи прокуроры заявили, что это не единственная преступная группировка подобного рода – «есть множество подобных группировок, действующих на территории Республики Молдова».




Сообщить о ошибке | Версия для печати




Похожие новости
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
ВЛАСТЬ
Глава Антикоррупционного центра возмущен «спекуляциями», в которых фигурирует имя депутата Архире
17.04.2022  Комиссар ОБСЕ требует от молдавских властей не пренебрегать проблемами общественного телерадиовещания
17.04.2022  Выгодополучатель от рейдерских атак, Владимир Плахотнюк, обещает сделать страну «более красивой и сильной»
17.04.2022  Тимофти, приговаривавший людей «за антисоветскую агитацию», утверждает, что судил только по поступкам
ЛЮДИ
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ