Глава пресс-службы Генпрокуратуры Мария Виеру подтвердила 3 мая агентству OMEGA, что «есть уголовное дело, расследуемое прокуратурой», связанное с деятельностью холдинга ARGUS.
29 марта депутат фракции Партии коммунистов Александр Петков объявил, что Министерством внутренних дел собраны материалы, касающиеся деятельности холдинга ARGUS, «подозреваемого в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и создании или руководстве преступной организацией». Тогда же депутат объявил, что МВД должно было передать соответствующие материалы Генеральной прокуратуре, которая примет решение относительно инициирования уголовного расследования, тогда как относительно лицензии на осуществление деятельности компанией ARGUS решение примет Лицензионная палата.
Петков потребовал более активного участия Генпрокуратуры в расследовании деятельности холдинга ARGUS, «который подозревается в причастности к очень серьезным делам, в частности к «делу Магницкого».
Агентство OMEGA опубликовало ряд материалов из информационной ноты Службы информации и безопасности, в которой сообщается об оперативной разработке, проведенной СИБ в отношении холдинга ARGUS, контролируемого Владимиром Плахотнюком. Как следует из представленной информации, сотрудники холдинга, по распоряжению его руководителя Дорина Дамира, предприняли определенные действия, направленные против высокопоставленных государственных представителей. В своей незаконной деятельности служба безопасности первого вице-спикера Плахотнюка использует высокотехнологичную спецтехнику, ввезенную в Молдову контрабандным путем.
Так называемое «дело Магницкого» связано с отмыванием через европейские, а также российские и молдавские банки 230 млн евро «Клюевской» российской преступной группировкой. Соответствующая схема была обнародована адвокатом компании Hermitage Capital (Великобритания) Сергеем Магницким, который впоследствии был убит.
Hermitage Capital подала заявление в Генеральную прокуратуру Республики Молдова, указав, что «Клюевская» группировка перевела $53 млн, похищенных из российского банка «Крайний Север», на два счета в КБ «Banca de Economii». Как следует из представленных документов, далее упомянутая сумма была переведена на ряд банковских счетов в Австрии, Кипре, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Швейцарии и Гонконга.
«Дело Магницкого» расследует в настоящее время Национальный антикоррупционный центр. Директор НАЦ Виорел Кетрару был выдвинут на указанную должность от Демократической партии, контролируемой Владимиром Плахотнюком.