«Без предварительной координации злонамеренных действий со стороны госорганов этого хищения не было бы. Если Дрэгуцану из НБМ, Филип из НКФР, Гурин из прокуратуры, Кетрару из НАЦ и Тимофти не сотрудничали бы с рейдерами, операция с КБ «Banca de Economii» не была бы успешной. Они подчиняются Филату»,- заявил Владимир Воронин, уточнив, что в хищении участвовали и другие.
По словам лидера ПКРМ, «конечным бенефициарием этого хищения являются офшоры». «По законодательству, офшорные фирмы не имели права быть акционерами в молдавских банках. Однако весной этого года, по странному совпадению, были сняты все барьеры для этих офшоров, все ограничения, касающиеся акций молдавских банков, были сняты»,- отметил Воронин.
В период с 7 по 29 августа, была проведена дополнительная закрытая эмиссия акций КБ «Banca de Economii» на сумму в 80 млн 552 720 леев. Государство, в лице председателя админсовета банка, заместителя министра финансов Виктора Барбэнягрэ, представляющего партию экс-премьера Филата, отказалось выкупать акций закрытой эмиссии, сославшись на отсутствие средств. В результате, доля государства в структуре акционеров названного банка сократилась с мажоритарных 56,13% до блокирующих 33,3%.
Ранее агентство OMEGA сообщало, что в результате последних сделок с акциями «Banca de Economii», фактическим владельцем банка стал Владимир Филат.
Согласно имеющейся информации, экс-премьер Филат представлен в структуре собственности банка через подставных лиц. Также известно, что сделка была проведена при участии молдавского олигарха Илана Шора, имеющего отношение к двум другим молдавским банкам.