Как сообщает Пограничная полиция, «в данной преступной схеме молдаване перевозили до границы в двух грузовиках коробки с сигаретами, которые затем на резиновых лодках переправлялись через реку Прут из Республики Молдова в Румынию». На территории соседнего государства контрабанду принимали подельники для последующей реализации на черном рынке. Незаконное пересечение границы обеспечивали два сотрудника молдавской Пограничной полиции.
В отличие от Пограничной полиции Молдовы, Национальное антикоррупционное управление Румынии назвало имена соответствующих молдавских офицеров – это Иван Мустацэ и Юрий Волчанов. Данные лица попали в поле зрения румынских структур еще в декабре 2013 года, когда они были арестованы на 30 дней по факту задержания с поличным при перевозе через реку Прут 125 коробок с сигаретами.
Следует отметить, что упомянутые офицеры занимали ответственные должности в Пограничной полиции. В частности, Юрий Волчанов возглавлял оперативный отдел леовского управления, в компетенции которого находится пограничный контроль на участке Леушены-Кантемир государственной границыI.
Известно также, что оба контрабандиста являются представителями Либерально-демократической партии, возглавляемой Владимиром Филатом, отправленным в отставку с должности премьер-министра за коррупцию, и ранее обвиненного в организации и протекции контрабанде.
