Единственной фирмой, фигурирующей в декларации премьера, от которой был получен упомянутый доход, является торговое общество «KAPITAL INVEST COMPANY» АО, зарегистрированное в румынском городе Яссы, в которой Филат указал себя в качестве владельца доли имущества в капитале хозяйствующих субъектов.
При этом, по данным Национального агентства налогового администрирования (НАНА) Румынии, «KAPITAL INVEST COMPANY» АО, принадлежащее молдавскому премьеру Владимиру Филату, задолжало 1 174 624 румынских леев (RON), то есть, $389 425 или порядка 5 млн. леев.
В сводке НАНА за 9 месяцев 2009 года, наибольшую долю в общей сумме задолженности компании молдавского премьера составляет долг перед государственным бюджетом Румынии. Так в 2009 году соответствующий долг составил 30 255 RON, при этом налоговая задолженность по предыдущим годам превысила 800 тыс. RON. Общая сумма долга перед румынским госбюджетом эквивалентна $280 тыс.
Кроме того значительные долги у указанной компании существуют перед бюджетом социального страхования Румынии – более $64 тыс., и бюджетом медицинского страхования - $35 тыс.
Мажоритарными акционерами компании «KAPITAL INVEST COMPANY» АО являются Филат Владимир и Филат Надежда (Санда). С 13 апреля 2009 года обязанности администратора «KAPITAL INVEST COMPANY» АО, исполняет Тудор Балицкий, который в настоящее время является главой Таможенной службы Молдовы.