Как сообщил агентству OMEGA пожелавший сохранить анонимность источник в Генпрокуратуре, одним из обвиняемых является некто N, занимавший должность начальника смены на молдавском таможенном пункте Леушень и являющийся кумом директора Таможенной службы Молдовы Тудора Балицкого.
Кроме того, как указывается в пресс-релизе Генпрокуратуры, другой обвиняемый занимал в период с 14 февраля по 4 марта с.г. должность таможенного инспектора на том же таможенном пункте. Как первому, так и второму предъявлено обвинение в соучастии контрабанде сигарет, в связи с чем у них была взята подписка о невыезде.
«Третий подозреваемый – учредитель одного из хозяйствующих субъектов Румынии (обладает румынским гражданством) – был задержан на 72 часа по подозрению в организации контрабанды, и содержится в изоляторе ЦБЭПК»,- сообщается также в релизе Генпрокуратуры.
В конце прошлой недели Генеральная прокуратура объявила об аресте по данному делу Вячеслава Прокопишина, гражданина Республики Молдова, 28 лет, официально не трудоустроенного, и предъявлении ему обвинения.
5 марта румынскими таможенниками был задержан грузовик, провозивший из Молдовы партию сигарет, стоимость которой превышает 1 миллион долларов. В сопроводительных документах указывалось, что соответствующий грузовик перевозит транзитом через Молдову и Румынию трубы из Украины в Турцию. Анатолий Ганя, водитель грузовика, провозившего груз контрабандных сигарет из Молдовы, был приговорен румынским судом к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, согласно судебному решению, Анатолий Ганя обязан выплатить 4 386 939 RON, что эквивалентно порядка $1,3 млн.
Таможенная служба Молдовы, возглавляемая Тудором Балицким, до сих пор не объяснила, как подобная партия контрабандного товара могла быть вывезена за пределы страны с учетом того, что с начала 2010 года на границе осуществляется проверка автомобильного транспорта мобильными сканерами с применением рентгеновских лучей.
Тудор Балицкий назначен на указанню должность премьером Владимиром Филатом, который, как указывает румынская пресса, в конце 90-х годов имел отношение к импорту сигарет из Республики Молдова, и находился под пристальным вниманием румынской налоговой службы и органов прокуратуры в связи с тем, что табачный рынок в Румынии был наводнен контрабандными табачными изделиями.
Согласно официальным данным, опубликованным в «Monitorul Oficial al României» («Официальном мониторе Румынии»), с апреля 2009 года Балицкий исполнял также и обязанности администратора румынской компании «KAPITAL INVEST COMPANY», в которой мажоритарными акционерами являются супруги Филат Владимир и Филат Надежда (Санда).
