В публикации отмечается, что фирма «Константа», завладевшая недавно внушительным пакетом акций «Banca de Economii», учреждена офшорной компанией «Daniell Invest», зарегистрированной в британском городе Бирмингем (Birmingham, str. Newhall, Cornwall №41-45, of. 211). До недавнего времени администратором компании являлся Киманер Шана Джулиан (Kimaner Shana Julien), гражданин Доминиканской Республики.
Офшорная компания «Daniell Invest» является учредителем российской фирмы «Константа», которая, в свою очередь, владеет фирмой «Sisteme Informaționale Integrare» - нынешней владелицей мажоритарного пакета акций КБ «Banca de Economii».
При этом «Ziarul de Gardă» указывает, что как «Daniell Invest» (зарегистрированное, но не активное юридическое лицо), так и «Константа», обладают очень скромными уставными капиталами в несколько тысяч леев.
Упомянутый администратор компании «Daniell Invest» ушел с данной должности за шесть дней до сделки с акциями КБ «Banca de Economii». Директором компании стала Яна Михайловна Гайдайчук, она же – директор фирмы «Константа», в Москве.
Известно так же, что бывший администратор и учредитель компании «Daniell Invest», доминиканский гражданин Киманер Шана, 32-х лет, управляет еще, по меньшей мере, четырьмя офшорными компаниями, зарегистрированными по тому же бирмингемскому адресу - «Meledor Trade», «Domtrade», «Algea Style» и «Introstyle Solutions» - и имеющими отношение к России, Грузии, Украине, Литве и Молдове.
Помимо этого, «Ziarul de Gardă» сообщает, что одна из фирм Киманера Шана действует в области СМИ в Молдове. «Его фирма «Introstyle Solutions» является владелицей молдавской фирмы «Ştiri Media TV», учрежденной в апреле 2012 года. Она владеет и телеканалом Publika TV. Данные Государственной регистрационной палаты подтверждают это: молдавской компанией, созданной 27 апреля 2012 года, управляет Думитру Цыра, а полной ее владелицей является «Introstyle Solutions», образованная 21 марта 2012 г., администратором которой указан Киманер Шана»,- отмечает молдавское издание.