Как указывается в документе, представленном jurnal.md, летом 2012 года фирма «Rietel Ltd», незаконно захватившая акции КБ «Banca de Economii», перевела за границу 12,5 млн леев из банка. Другая компания – «Lectom Ltd» – перевела со счетов «Banca de Economii» 96 млн леев.
В 2011 году 18,5% акций КБ «Banca de Economii», которыми владели компании «Zilena Com» и «Minerva» SRL, были переведены в собственность четырех российских компаний по фиктивным договорам. Дела о рейдерской атаке, в результате которой фирмами, контролируемыми олигархом Владимиром Плахотнюком, были захвачены акции, принадлежащие бизнесменам Виорелу и Виктору Цопа, находятся на смотрении судов Лондона и Никосии (Кипр).
В мае текущего года секретарь парламентской комиссии по национальной безопасности Ион Бутмалай представил документ Службы информации и безопасности, в котором указывается, что, как установлено Службой информации и безопасности, после того как 18,5% акций КБ «Banca de Economii», которыми владели две молдавские компании – «Zilena Com» и «Minerva»,- стали собственностью офшорных компаний, контролируемых В. Плахотнюком («Rietel Limited» и «Lectom» LTD), «решение их легализации путем обхода запретов, установленных Национальным банком и НКФР, было найдено тоже Михаем Поалелунжь».
Национальный антикоррупционный центр и Генеральная прокуратура были оповещены о незаконном выводе из КБ «Banca de Economii» более 100 млн леев, однако до сих пор ничего не известно о том, что именно предпринято в данной связи названными структурами, о которых говорится, что они находятся под контролем олигарха Плахотнюка.
Кроме того, после проведения 29 августа дополнительной эмиссии акций КБ «Banca de Economii», в результате которой государство лишилось мажоритарного пакета акций банка, никто из официальных представителей власти не сказал, кто понесет наказание за хищение из КБ «Banca de Economii» баснословных денежных средств.
