Подробности схемы, через которую у государства и хозяйствующих субъектов изымаются сотни миллионов леев, раскрыл в ходе пресс-конференции, 14 января, предприниматель Валентин Ешану, компания которого специализируется на приеме металлолома.
«Ежегодно через компанию «Metalferos» отмывается 900 млн. леев. Из которых 700 млн. составляет сумма хищений из госбюджета и 200 млн. крадутся у фирм, которые занимаются сбором металла», - заявил Ешану, добавив, что на рынке металлолома законно работает всего 70 компаний, и еще около 100 нелегально занимаются приемом металлолома.
Предприниматель пояснил, что компания «Metalferos», обладающая эксклюзивным правом на экспорт металла, принимает у фирм металлолом, вычитая 5% так называемого мусора, впоследствии сбывая металл Рыбницкому металлургическому заводу, который, в свою очередь вычитает лишь 1% засоренности.
«Эти 4% затем легализуются через фирмы-фантомы», - утверждает предприниматель, подсчитавший, что через эту схему ежемесячно компания «Metalferos» отмывает порядка $ 280 000 США, которые, по его словам, попадают непосредственно руководству госпредприятия и начальнику склада.
В декабре 2013 года депутаты фракции Партии коммунистов потребовали провести в срочном порядке слушания по фактам отмывания денег через государственное предприятие «Metalferos», обвинив Плахотнюка в отмывании баснословных денежных сумм через названную компанию.
Коалиционное парламентское большинство отказалось провести слушания по данному вопросу.