Как сообщает пресс-служба НАЦ, в результате проведенных обысков, в том числе, в одном из столичных банков, «в ячейке хранилища, принадлежащей близкому лицу одного из арестованных, были обнаружены 15 000 долларов, из которых 5300 долларов из первой партии денег, переданных обвиняемому под контролем со стороны офицеров НАЦ».
При этом пресс-служба отмечает, что «офицеры НАЦ и прокуроры ведут расследование по шести уголовным делам, возбужденным по факту отмывания денег, коррупции и извлечения выгоды из влияния». В рамках расследований проверяются версии, связанные с сообщничеством некоторых налоговых инспекторов в совершении указанных преступлений.
«Также предпринимаются усилия по обнаружению всех денег, использованных в операциях по возмещению ущерба»,- говорится в пресс-релизе.
На прошлой неделе исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с мошенничеством Василе Попушой и двое предпринимателей – Евгений Стогу, в прошлом сотрудник НАЦ, и Леонид Кока, председатель Ассоциации экспортеров растительной продукции – были задержаны во время рейда Национального антикоррупционного центра в Главной государственной налоговой инспекции.
Указанные лица создавали через налоговую службу проблемы определенным хозяйствующим субъектам, после чего предлагали помощь, требуя взамен крупные денежные суммы.
В ходе оперативной деятельности НАЦ, сотрудники Центра передали подозреваемым $135 тыс и 120 тыс леев тремя частями. «Предстояло передать под прикрытием еще восемь миллионов леев, однако эта сумма слишком велика»,- сообщил начальник Управления уголовного преследования НАЦ Богдан Зумбряну.